06: Решения, принятые высшим органом управления эмитента

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество «O’zneftgazinformatika»

Сокращенное:

АО «O’zneftgazinformatika»

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент

Почтовый адрес:

100007 г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул.Мирзо Улугбека, 32а

Адрес электронной почты:

kivs@globalnet.uz

Официальный веб-сайт:

www.uznginf.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

19.06.2015 г.

Дата составления протокола общего собрания:

28.06.2015 г.

Место проведения общего собрания:

г. Ташкент, ул.Мирзо Улугбека, 32а

Кворум общего собрания:

75,48%

N

Вопросы, поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

коли-

чество

%

коли-

чество

%

коли-

чество

1.

Утверждение отчета правления АО «O’zneftgazinformatika» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2014 год.

99,17

460629

0

0

0,83

3840

2.

Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2014 года.

100

464469

0

0

0

0

3.

Заключение аудиторской организации по итогам 2014 года.

100

464469

0

0

0

0

4.

Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

100

464469

0

0

0

0

5.

Отчет Наблюдательного Совета по итогам 2014 года.

98,78

458810

0

0

1,22

5659

6.

Распределение чистой прибыли за 2014 год.

99,01

459850

0

0

0,99

4619

7.

Утверждение бизнес-плана и сметы расходов на 2015 год.

100

464469

0

0

0

0

8.

Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «O’zneftgazinformatika».

99,83

463690

0

0

0,17

779

9.

Утверждение изменений и дополнений в Положения:

9.1.

об исполнительном органе,

98,78

458810

0

0

1,22

5659

9.2.

о ревизионной комиссии.

99,17

460629

0

0

0,83

3840

10.

Утверждение «Положения об оплате труда членов исполнительного органа АО «O’zneftgazinformatika».

100

464469

0

0

0

0

11.

Утверждение организационной структуры Общества.

100

464469

0

0

0

0

12.

Избрание Председателя Правления на предстоящий год Ходжиханова А.Д.

100

464469

0

0

0

0

13.

Избрание членов Правления на предстоящий год.

13.1.

Хан Элла Анатольевна — Заместитель председателя правления по экономическим вопросам — главный бухгалтер

100

464469

0

0

0

0

13.2.

Шаров Михаил Владимирович — Заместитель председателя правления по корпоративным информационным системам

100

464469

0

0

0

0

13.3.

Лен Виталий Александрович — Заместитель председателя правления по промышленной автоматизации

100

464469

0

0

0

0

13.4.

Мурзакулов Рузимурад Тавкараевич — Заместитель председателя правления по общим вопросам

98,61

458031

0

0

1,39

6438

14.

Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год.

14.1.

Аношкина Анжелика Александровна.

458694

14.2.

Тулаев Бахтиер Дилмуродович

464006

14.3.

Юнусов Мухаммадали Шаробидинович

458694

14.4.

Шарипов Анвар Хакимович

476945

14.5.

Акбаров Ботир Талатович

464006

15.

Избрание членов Ревизионной комиссии на предстоящий год.

15.1.

Норкулов Алишер Мухтарович

98,61

458031

0,56

2598

0,83

3840

15.2.

Иванова Ольга Игоревна

100

464469

0

0

0

0

15.3.

Анарметова Дильхумар Ирискуловна.

98,61

458031

1,39

6438

0

0

16.

Определение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и предельного размера оплаты ее услуг.

16.1.

ООО «KORIFEY — AUDIT»

0,54

2511

99,07

460139

0,39

1819

16.2.

ООО «IMPULS UDIT»

99,07

460139

0

0

0,39

1819

16.3.

ООО «AUDIT INCOME»

0

0

99,61

462650

0,39

1819

17.

Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «O’zneftgazinformatika» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм.

100

141672

0

0

0

0

18.

Принятие решения о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2010 год.

99,33

461350

0

0

0,67

3119

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить отчет Правления АО «O’zneftgazinformatika» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2014 год и признать работу Правления удовлетворительной.

2.

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии.

3.

Принять к сведению заключение аудиторской организации.

4.

Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

5.

Принять к сведению отчет Наблюдательного Совета АО «O’zneftgazinformatika».

6.

Распределение чистой прибыли за 2014 г. перенести на внеочередное общее собрание акционеров.

7.

Утвердить бизнес-план и смету расходов на 2015 год.

8.

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

9.

Утвердить изменения и дополнения в Положения:

9.1.

об исполнительном органе,

9.2.

о ревизионной комиссии.

10.

Утвердить «Положение об оплате труда членов исполнительного органа АО «O’zneftgazinformatika».

11.

Утвердить организационную структуру Общества и ввести ее в действие с 01.07.2015 г.

12.

Продлить договор найма с Председателем Правления Ходжихановым А.Д. на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров).

13.

Продлить договора найма с членами Правления на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров):

13.1.

С Хан Эллой Анатольевной — Заместителем председателя правления по экономическим вопросам — главным бухгалтером.

13.2.

С Шаровым Михаилом Владимировичем — Заместителем председателя правления по корпоративным информационным системам.

13.3.

С Лен Виталием Александровичем — Заместителем председателя правления по промышленной автоматизации.

13.4.

С Мурзакуловым Рузимурадом Тавкараевичем — Заместителем председателя правления по общим вопросам.

14.

Избрать членов Наблюдательного Совета на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров).

14.1.

Аношкину Анжелику Александровну.

14.2.

Тулаева Бахтиера Дилмуродовича.

14.3.

Юнусова Мухаммадали Шаробидиновича.

14.4.

Шарипова Анвара Хакимовича.

14.5.

Акбарова Ботира Талатовича.

Ежемесячное вознаграждение членам НС установить согласно «Положения о Наблюдательном совете».

15.

Избрать членов Ревизионной комиссии на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров):

15.1.

Норкулова Алишера Мухтаровича.

15.2.

Иванову Ольгу Игоревну.

15.3.

Анарметову Дильхумар Ирискуловну.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии установить согласно «Положения о Ревизионной комиссии» с учетом внесенных в него изменений и дополнений.

16.

Утвердить ООО «IMPULS UDIT» в качестве аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и установить предельный размер оплаты ее услуг в 5 млн. сум за год.

17.

Дать согласие на одобрение предполагаемых сделок между АО «O’zneftgazinformatika» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, с установлением предельных их сумм в 24 млрд. сум с каждым из аффилированных лиц.

18.

Утвердить решение о передаче в распоряжение Общества невостребованных дивидендов за 2010 год в сумме 1 204 494,40 сум.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Кол-во голосов

N

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие

им акции

коли-

чество

тип

1.

Аношкина Анжела Александровна.

Главный специалист отдела инвентаризации, учета и эффективного управления гос. активами Управления ГКК г. Ташкента

Акциями не владеет

458694

2.

Тулаев Бахтиер Дилмуродович

Главный специалист отдела приватизации и корпоративных отношений АК «Узнефтегаздобыча»

Акциями не владеет

464006

3.

Юнусов Мухаммадали Шаробидинович

Начальник Управления собственной безопасности НХК «Узбекнефтегаз»,

Акциями не владеет

458694

4.

Шарипов Анвар Хакимович

Заместитель начальника отдела Единой технической политики Главного управления по координации производственной деятельности и осуществлению единой технической политики — главный метролог НХК «Узбекнефтегаз»,

Акциями не владеет

476945

5.

Акбаров Ботир Талатович

начальник Управления экономического анализа, финансов и сбыта продукции АК «Узнефтегаздобыча»

Акциями не владеет

464006

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Решение о назначении председателя правления принимается общим собранием акционеров либо Наблюдательным советом, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

По решению Общего собрания акционеров либо Наблюдательного совета назначение членов правления общества может быть осуществлено на конкурсной основе.